„Constituirea unui grup infracțional organizat”, „accesul ilegal la un sistem informatic”, „efectuarea de operațiuni financiare frauduloase”, dar și „consumul ilicit de droguri” sunt infracțiunile pe care lucrătorii Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Neamț le-au instrumentat într-o cauză penală mai amplă. Ample au fost și activitățile specifice derulate de către oamenii legii, deoarece modalitățile utilizate de către infractorii cibernetici au fost destul de variate, pentru a-și atinge scopul hackerii folosind chiar și inteligența artificială
Naivitatea, lipsa atenției, graba în efectuarea tranzacțiilor sau necunoașterea, nici măcar a celor mai mici detalii referitoare la lumea virtuală, se regăsesc adesea printre motivele care generează… „fonduri insuficiente!”. De regulă, asemenea cazuri sunt greu de probat, dar eforturile polițiștilor angrenați în deslușirea „fibrelor optice” dovedesc că nu sunt imposibil de rezolvat. Nu-i mai puțin adevărat că pentru a identifica făptuitorii, investigațiile necesită atenție sporită, răbdare, dar, uneori, și un dram de noroc.
La nivelul Serviciului de Investigații Criminale al IPJ Neamț a fost înregistrată o plângere penală a unui bărbat care a sesizat faptul că, în urmă cu o zi, contul său de Internet Banking a fost accesat de persoane necunoscute. Acestea efectuaseră două transferuri într-un alt cont bancar, ce-i drept, nu cu o sumă uriașă. Însă fapta penală deja bătuse la ușa polițiștilor nemțeni! „După ce am verificat contul bancar în care au fost efectuate tranzacțiile, am descoperit o adresă de email și un telefon asociat contului. A fost punctul de plecare. După multe nopți pierdute și ore nesfârșite de muncă, de pagini întregi de informații pe care a trebuit să le analizăm, ne-am dat seama că este vorba despre o rețea mai mare. În asemenea cazuri trebuie să fim foarte atenți și să așteptăm ca infractorii să facă măcar o mică greșeală, mai ales că mecanismul de fraudare în mediul online implică adesea multiple persoane, atât în țară, cât și în străinătate. În fiecare zi apar metode noi de fraudă, iar noi suntem obligați să ținem pasul”, a spus inspectorul de poliție Mădălina-Andreea Ojică de la Compartimentul Combaterea Infracțiunilor Informatice al Serviciului de Investigații Criminale – Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.
Într-o perioadă relativ scurtă de timp, un tânăr în vârstă de 23 de ani, „școlit” prin vestul Europei, dezvoltase un mod de operare extrem de sofisticat pentru fraudarea sistemelor bancare. În fapt, „infractorul din eter” reușise să acceseze conturile a numeroase persoane prin redirecționarea apelurilor telefonice către numere aflate sub controlul său. Ulterior, acesta transfera banii din conturile victimelor în cele ale unor „acoliți” de-ai săi și apoi achiziționa criptomonede ce erau valorificate în portofele virtuale și din nou transferate în alte conturi bancare. Complice în săvârșirea acestor infracțiuni a fost și… inteligența artificială.
Inteligenți au fost, însă, și Mădălina și ai săi colegi. Deși a fost un joc de-a șoarecele și pisica, polițiștii de Investigații Criminale de la IPJ Neamț i-au „dovedit” pe membrii grupului infracțional. Sub coordonarea procurorului de caz, oamenii legii au descoperit, la perchezițiile domiciliare, mai multe dispozitive electronice, cartele SIM, carduri bancare, precum și alte documente care atestau operațiuni financiare. Cu cardurile golite s-au ales peste 50 de persoane, mai din toată țara.
„Acest caz ne-a demonstrat cât de ușor se pot pierde bani în era digitală și cât de ingenioase sunt sau pot deveni tehnicile moderne de fraudare. Pentru prinderea autorilor este nevoie de un efort susținut din partea noastră, iar pentru limitarea unor astfel de situații nedorite, de o vigilență mult mai mare din partea utilizatorilor de servicii bancare”, a mai spus ofițerul de poliție. Rezultatul muncii depuse către Mădălina-Andreea Ojică în rezolvarea cazului este unul de luat în seamă, având în vedere specificul faptelor de criminalitate informatică. „Ce mă mână în luptă? Dorința de cunoaștere, dorința de a proteja oamenii în fața unor asemenea atacuri pe care le consider extrem de periculoase. Faptele infractorilor cibernetici nu atentează doar la siguranța sistemelor informatice de care depindem în viața de zi cu zi, dar și la încrederea semenilor noștri în activitățile noastre, precum și a sistemului de justiție per ansamblu”, conchide inspectorul de poliție Mădălina-Andreea Ojică de la IPJ Neamț.
Pentru a fi cu un pas înaintea infractorilor și pentru a reuși probarea întregii activități infracționale, oamenii legii care se circumscriu acestui domeniu trebuie să folosească un spectru larg, cu metode investigative speciale menite să probeze fără echivoc activitățile infracționale derulate, cu sau fără IA.
Andrei Grigore